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已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-11-17 05:04:39
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安全月知识竞赛
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
B
相关试题
1.
已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
2.
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
3.
可疑交易符合下列情形的,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()()()
4.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。
5.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》施行时间是
6.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
7.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
8.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“短期”是指()
9.
以下哪些金融机构是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象()。
10.
以下()制度,不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。