代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？()
A、负责人
B、代理人
C、被代理人
D、监护人。
发布时间：2025-06-07 05:04:29
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答案：BC
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- 1.代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？()
- 2.根据《反洗钱法》及相关规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 3.从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或者其他金融机构开立基本存款账户和其他存款账户，并将其（）账号向税务机关报告。
- 4.根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 5.电子烟经营者应当在显著位置设置不向未成年人销售电子烟的标志；对难以判明是否是未成年人的，应当要求其出示身份证件。（ ）
- 6.在网上注册办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户时，为通过网上认证，使用他人身份证件信息并替换他人身份证件相片，属于伪造身份证件行为，符合刑法相关规定的，以伪造身份证件罪追究刑事责任。
- 7.办案人员应当向消防安全违法行为人出示执法身份证件表明执法身份。对不出示执法身份证件的，被处罚人有权拒绝履行办案人员的要求。
- 8.行政机关实施行政强制措施()出示执法身份证件，（）通知当事人到场。
- 9.单位和个人可以将单位的资金以个人名义开立账户存储。
- 10.发现可疑人员时，保安员应上前查看身份证件，并限制其自由，进行调查。( )
