金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款()。
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度
B、未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对员工开展反洗钱培训
发布时间：2025-10-13 05:04:40
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 专技宝 官方老师解答 )
答案：C
相关试题
- 1.金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款()。
- 2.生产经营单位有下列（ ）行为的，责令限期改正，处十万元以下的罚款。
- 3.违反《消防法》规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留。
- 4.违反《中华人民共和国黄河保护法》规定，黄河干流、重要支流水工程未将（）调度纳入日常运行调度规程的，由有关主管部门按照职责分工，责令改正，给予警告，并处一万元以上十万元以下罚款；情节严重的，并处十万元以上五十万元以下罚款
- 5.违反《中华人民共和国黄河保护法》规定，黄河干流、重要支流水工程未将（）调度纳入日常运行调度规程的，由有关主管部门按照职责分工，责令改正，给予警告，并处一万元以上十万元以下罚款；情节严重的，并处十万元以上五十万元以下罚款
- 6.生产经营单位有下列哪种情形的，由负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。
- 7.根据《药品管理法》，药品网络交易第三方平台提供者未履行资质审核、报告、停止提供网络交易平台服务等义务的，责令改正，没收违法所得，并处二十万元以上二百万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处二百万元以上五百万元以下的罚款
- 8.纳税人、扣缴义务人有下列（）情形之一的，依照税收征管法第七十条的规定由税务机关责令改正，可以处一万元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上五万元以下的罚款。
- 9.施工单位有下列行为之一的,责令限期改正,处1万元以上3万元以下的罚款,并暂扣安全生产许可证30日;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款()
- 10.高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的，责令限期改正，（），处十万元以上二十万元以下的罚款。
