恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯调查。A.一B.二C.三D.五
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯调查。
A、一
B、二
C、三
D、五
发布时间：2025-05-26 05:04:51
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 专技宝 官方老师解答 )
答案：C
相关试题
- 1.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯调查。A.一B.二C.三D.五
- 2.在名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯五年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
- 3.A．一B．二C．三D．四
- 4.· A．一·· B．二·· C．三·· D．四·
- 5.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构?A．涉及洗钱案件的机构B．风险因素较多的机构C．工作情况不明的机构D．反洗钱工作有效性偏低的机构
- 6.反恐怖主义法所称恐怖活动组织，是指（ ）以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
- 7.《反恐怖主义法》所称恐怖活动组织，是指（ ）以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
- 8.造成通货膨胀的重要原因有（）。 A. 人口增加 B. 环境恶化 C. 财政赤字 D. 机构臃肿 E. 信用膨
- 9.CNKI期刊论文数据库提供的分组方式有()。A.发表年度B.作者C.被引D.机构
- 10.根据《反恐怖主义法》的规定，恐怖活动组织，是指二人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
