人民银行哪一级机构可以进行反洗钱调查?()
A、县级
B、地市级
C、省级
D、总行级
发布时间：2025-02-26 05:04:17
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 专技宝 官方老师解答 )
答案：CD
相关试题
- 1.人民银行哪一级机构可以进行反洗钱调查?()
- 2.反洗钱调查的客体是()
- 3.反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。
- 4.上级消防救援机构认为必要时，可以调查下级消防救援机构管辖的火灾。
- 5.关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项()？
- 6.按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有()。
- 7.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构?A．涉及洗钱案件的机构B．风险因素较多的机构C．工作情况不明的机构D．反洗钱工作有效性偏低的机构
- 8.可疑交易有下列情形的，当以电子或书面形式向当地监管机构报告，并配合反洗钱调查，必要时还应向当地公安部门报告。
- 9.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以20万元以上50万元以下罚款A.正确B.错误
- 10.按照现行规定，地方派驻机构没有( )调查权，但有职务违法调查权。（）
