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【多选题】为满足大额交易和可疑交易报告义务履行要求,系统应至少应具有()等功能模块。
A、管理模块
B、交易筛选模块
C、甄别分析模块
D、回溯性审查
发布时间:
2025-08-10 05:05:36
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安全月知识竞赛
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
ABC
相关试题
1.
【多选题】为满足大额交易和可疑交易报告义务履行要求,系统应至少应具有()等功能模块。
2.
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
3.
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
4.
可疑交易符合下列情形的,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()()()
5.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。
6.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》施行时间是
7.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
8.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“短期”是指()
9.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
10.
以下()制度,不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。