找答案
考试指南
试卷
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
【判断题】反洗钱系统可无需与各种业务系统对接,便可获取不同业务渠道、满足反洗钱需要的客户和交易数据。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-06-18 05:04:56
首页
医师定期考核
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
B
相关试题
1.
【判断题】反洗钱系统可无需与各种业务系统对接,便可获取不同业务渠道、满足反洗钱需要的客户和交易数据。
2.
52.反洗钱系统应具备对客户身份证件过期自动提示的功能,并能够实现支持中止办理客户业务的功能。
3.
()统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
4.
()统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
5.
业务系统()或()后,应验证业务系统运行正常,方可投入运行。
6.
业务系统()或()后,应验证业务系统运行正常,方可投入运行。
7.
33.为防止非法用户进入反洗钱系统,应当采取( )
8.
金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任( )
9.
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()A.正确B.错误
10.
集控系统应通过关联的设备模型和业务中台模型,实现( )与业务中台数据的融合贯通,支撑设备全生命周期管理。