该交易符合哪些可疑交易报告标准？
该交易符合哪些可疑交易报告标准？
发布时间：2025-08-21 05:04:17
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由 专技宝 官方老师解答 )
答案："1.(1)该单位在未开展过任何经营业务活动的情况下发生大量的交易，明显是一空壳公司，该账户具有明显的过渡账户的特征。（2）该单位在无任何真是贸易背景的情况下与地下钞票庄活动猖獗的南方某市的3家商贸公司频繁发生大量交易，其真是的交易意图值得怀疑。（3）资金快进快出，账户几乎无余额，不符合正常的交易情形。（4）交易全部通过网上银行进行，这与客户的身份状况不符，该交易背后明显有人操控。
相关试题
- 1.该交易符合哪些可疑交易报告标准？
- 2.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 4.以下哪些金融机构是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象()。
- 5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
- 6.3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，不作为可疑交易报告的，可直接排除，无需记录分析排除的合理理由。
- 7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
- 8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》施行时间是
- 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
- 10.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
