金融机构在收缴假币过程中，若发现新的造假手段制造假币的，可以报告当地人民银行分支机构
金融机构在收缴假币过程中，若发现新的造假手段制造假币的，可以报告当地人民银行分支机构
发布时间：2024-05-06 05:04:22
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- 1.金融机构在收缴假币过程中，若发现新的造假手段制造假币的，可以报告当地人民银行分支机构
- 2.金融机构向人民银行解缴的回笼款项中夹杂假币属违规行为，人民银行的处罚措施包括(）
- 3.营业机构在办理业务时发现假币，应由名以上柜员当客户面予以收缴（）
- 4.假币专用章应使用（ ）印油
- 5.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
- 6.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有或的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知（）
- 7.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以20万元以上50万元以下罚款A.正确B.错误
- 8.在质量管理中,用PDPC法有助于在解决问题过程中,恰当地提出所有可能的手段或措施在实施过程中碰到困难时,能迅速采取对策,其具体用途为（）。
- 9.2012年3月起,人民银行在()开展大额和可疑交易报告综合试点工作。
- 10.自然人实盘外汇买卖交易过程中,不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
