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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
A、国家或地区因素
B、行业因素
C、业务因素
D、客户因素
发布时间:
2025-01-20 05:04:31
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(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
ABCD
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1.
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
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5.
进行10年ASCVD风险评估,主要参考下列哪些指标()。
6.
进行10年ASCVD风险评估,主要参考下列哪些指标()。
7.
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循( )原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
8.
当客户的洗钱风险等级为较高时,应采取退出业务关系的管控措施。
9.
2018年5月24日发布的《商业银行流动性风险管理办法》规定,对负债集中度的分析应当涵盖多个时间段,相关参考指标包括但不限于:()
10.
银行业金融机构应当按照()或(),以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上适时调整风险等级