《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括()
A、毒品犯罪
B、贪污贿赂犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、破坏金融管理秩序犯罪
发布时间：2024-12-05 05:04:44
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答案：ABCD
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- 1.《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括()
- 2.《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
- 3.1988年至2003年联合国通过了一系列打击洗钱犯罪的国际公约包括、()
- 4.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
- 5.公安机关在立案后，根据侦查犯罪的需要，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，可以采取的措施包括（ ）。
- 6.（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪防范金融风险的第一道安全防线。
- 7.60.当前我国面临的主要洗钱威胁包括（ ）
- 8.银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。
- 9.《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的立法目的是（ ）。
- 10.《中华人民共和国反有组织犯罪法》共（）章（）条
