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金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。
金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。
发布时间:
2025-03-31 05:04:41
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(
由 专技宝 官方老师解答 )
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相关试题
1.
金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。
2.
【判断题】涉恐黑名单的处理至少包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。
3.
制定随机抽查事项清单,应明确()
4.
人员密集场所应建立用电防火安全管理制度,并应明确()内容。
5.
智能充换电服务网络运营单位应制定工器具、备品备件管理措施,明确台账管理、日常保管、()维护送检及领用使用等相关流程。
6.
中小金融机构要建立内控制度的评价制度,每年由财务部门牵头组织相关业务管理部门根据业务发展变化和管理制度执行的实际效果,做好相关制度、流程的后评价工作,对内控制度进行梳理、评估、测试。( )
7.
电网管理单位停电检修,应明确告知分布式电源用户()。
8.
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三[2011]93号)中规定“企业应制定健全的安全生产规章制度”,如果企业未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度,则为()。
9.
企业对粉尘爆炸危险场所应制定粉尘清理制度,不需明确()的内容。
10.
企业对粉尘爆炸危险场所应制定粉尘清理制度,明确()等内容。