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13.目前,风险为本方法已成为金融反洗钱工作的基本准则。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-12-20 05:05:35
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
A
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1.
13.目前,风险为本方法已成为金融反洗钱工作的基本准则。
2.
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
3.
根据本讲,金融基础设施包括()。
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目前金融行业信息化发展方向是()
5.
目前金融行业信息化发展方向是()
6.
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。
7.
分公司合规风控部是分公司反洗钱管理部门,牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作,并履行以下职责:()
8.
目前血细胞分类时推荐的染色方法为________,而临床常用的方法为________。
9.
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()
10.
反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构?A.涉及洗钱案件的机构B.风险因素较多的机构C.工作情况不明的机构D.反洗钱工作有效性偏低的机构