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客户身份识别是一个持续的过程。( )0.5分
A、正确
B、错误
发布时间:
2026-01-24 05:05:19
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
B
相关试题
1.
客户身份识别是一个持续的过程。( )0.5分
2.
当金融机构与客户首次建立业务关系,要采取措施对客户的身份进行识别,原则上,初次识别的完整流程包括( )。
3.
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()
4.
机会识别是不断反复的创造性思维过程。
5.
对客户身份信息进行持续识别时,当出现以下哪种客户信息发生变更时,应及时更新客户身份证件及留存客户信息:()
6.
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑
7.
第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
8.
客户身份识别也称了解你的客户。
9.
银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
10.
【判断题】当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时