客户身份识别是一个持续的过程。（ ）0.5分
A、正确
B、错误
发布时间：2026-01-24 05:05:19
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答案：B
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- 1.客户身份识别是一个持续的过程。（ ）0.5分
- 2.当金融机构与客户首次建立业务关系，要采取措施对客户的身份进行识别，原则上，初次识别的完整流程包括（ ）。
- 3.金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？（）
- 4.机会识别是不断反复的创造性思维过程。
- 5.对客户身份信息进行持续识别时，当出现以下哪种客户信息发生变更时，应及时更新客户身份证件及留存客户信息：（）
- 6.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
- 7.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 8.客户身份识别也称了解你的客户。
- 9.银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
- 10.【判断题】当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时
