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对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施()。
A、要求客户补充身份资料
B、实地查访
C、回访客户
D、向公安机关核实
发布时间:
2026-01-13 05:04:58
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安全月知识竞赛
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
ABCD
相关试题
1.
对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施()。
2.
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()
3.
第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
4.
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
5.
10个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户,代理人.( )
6.
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑
7.
对客户身份信息进行持续识别时,当出现以下哪种客户信息发生变更时,应及时更新客户身份证件及留存客户信息:()
8.
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
9.
【判断题】当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时
10.
银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。