长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量大的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。流量小
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1.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量大的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。流量小
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2.按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()
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3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
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4.营销人员负责营销收费资金账户的银行对账。()
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5.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但可以视情况为客户开立匿名或者假名账户。
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6.单位人民币卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入,不得存取现金,不得将销货收入存入单位卡账户。( )
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7.单位和个人可以将单位的资金以个人名义开立账户存储。
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8.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户与证券公司进行金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下()机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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9.患者,男,55岁,突然出现原因不明的上腹痛,恶心.呕吐.血压下降.首要的护理措施是
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10.可疑交易符合下列情形的,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()()()