金融机构只需要向报送机构提交可疑交易报告不需要以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。( )
A、正确
B、错误
发布时间：2026-01-13 05:04:34
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答案：B
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- 1.金融机构只需要向报送机构提交可疑交易报告不需要以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。( )
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- 4.【单选题】可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合（）。
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- 6.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（）或（）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。
- 7.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 8.可疑交易有下列情形的，当以电子或书面形式向当地监管机构报告，并配合反洗钱调查，必要时还应向当地公安部门报告。
- 9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
