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交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、1
B、5
C、10
D、20
发布时间:
2025-10-02 05:04:48
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
A
相关试题
1.
交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
2.
非自然人客户银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上。A.200,50B.150,50C.200,20D.150,20
3.
凡当日单笔或累计交易超过( )元以上金融机构都要送交大额交易报告
4.
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有或的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知()
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有()或()的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知。
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7.
【单选题】可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告,并配合()。
8.
金融机构应在大额交易发生后的()个工作日内,报送中国反洗钱监测中心。
9.
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
10.
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告