未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()
A、刑事处分
B、行政处分
C、纪律处分
D、经济处罚
发布时间：2024-06-29 05:04:12
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答案：C
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- 1.未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()
- 2.金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。( )
- 3.银行业金融机构被接管期间，银行业监督管理机构有权对其直接负责的高级管理人员采取的措施包括（）。
- 4.根据《退役军人保障法》规定，其他负责退役军人有关工作的部门及其工作人员违反本法有关规定的，由其上级主管部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予（ ）。
- 5.行政机关及其工作人员违反法律规定，（）由其上级行政机关或者监督机关责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。
- 6.违反行政强制法规定，行政机关有（ ）情形的，由上级行政机关或者有关部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
- 7.有关地方人民政府、移民管理机构、项目审批部门及其他有关部门有以下（ ）行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。
- 8.行政机关不依法履行监督职责或监督不力造成严重后果的由其上级行政机关或者监察机关责令改正对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。（ ）A、正确B、错误
- 9.金融机构对应当立即冻结、划拨的存款不冻结或者不划拨，致使存款转移的，由该金融业机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
- 10.省或者市州地方金融监督管理机构依照贵州省地方金融监督管理条例规定对地方金融组织处以罚款的,可以同时对负有直接责任的董事、监事、高级管理人员处以（ ）的罚款。
