金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。( )
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。( )
发布时间：2025-03-23 05:04:47
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- 1.金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。( )
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- 3.未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()
- 4.银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐融资工作承担最终责任。
- 5.临建设施使用和维护实行“谁使用，谁维护”原则，项目部应指定专人负责组织临建设施的维护和管理。
- 6.金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
- 7.现在消防系统或者消防设施应按划分，并指定专人负责定期检查和维护管理，保证完好可用（）
- 8.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
- 9.机关、单位应当实行( )，依法设置保密工作机构或者指定专人负责保密工作
- 10.简述金融机构的反洗钱义务？
