法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行（）。
A、更新
B、维护
C、更新和维护
D、新增
发布时间：2025-06-24 05:04:57
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答案：C
相关试题
- 1.法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行（）。
- 2.金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。( )
- 3.反洗钱名单监控类型包括（）
- 4.银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐融资工作承担最终责任。
- 5.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱()工作。
- 6.生产经营单位应当完善安全生产管理信息系统，对风险点和事故隐患进行实时监控并建立预报预警机制。
- 7.地方反恐怖主义工作领导机构应当建立跨（）情报信息工作机制，组织开展反恐怖主义情报信息工作，对重要的情报信息，应当及时向上级反恐怖主义工作领导机构报告，对涉及其他地方的紧急情报信息，应当及时通报相关地方。
- 8.地方反恐怖主义工作领导机构应当建立跨（）情报信息工作机制，组织开展反恐怖主义情报信息工作，对重要的情报信息，应当及时向上级反恐怖主义工作领导机构报告，对涉及其他地方的紧急情报信息，应当及时通报相关地方。
- 9.金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。
- 10.行政机关作出解除冻结决定的，应当及时通知金融机构和当事人。金融机构接到通知后，应当（)。
