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法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,并及时进行()。
A、更新
B、维护
C、更新和维护
D、新增
发布时间:
2025-06-24 05:04:57
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安全月知识竞赛
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
C
相关试题
1.
法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,并及时进行()。
2.
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。( )
3.
反洗钱名单监控类型包括()
4.
银行业金融机构()应当对反洗钱和反恐融资工作承担最终责任。
5.
生产经营单位应当完善安全生产管理信息系统,对风险点和事故隐患进行实时监控并建立预报预警机制。
6.
地方反恐怖主义工作领导机构应当建立跨()情报信息工作机制,组织开展反恐怖主义情报信息工作,对重要的情报信息,应当及时向上级反恐怖主义工作领导机构报告,对涉及其他地方的紧急情报信息,应当及时通报相关地方。
7.
地方反恐怖主义工作领导机构应当建立跨()情报信息工作机制,组织开展反恐怖主义情报信息工作,对重要的情报信息,应当及时向上级反恐怖主义工作领导机构报告,对涉及其他地方的紧急情报信息,应当及时通报相关地方。
8.
行政机关作出解除冻结决定的,应当及时通知金融机构和当事人。金融机构接到通知后,应当()。
9.
新疆维吾尔自治区金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向哪些机构报告?( )
10.
简述金融机构的反洗钱义务?