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2012年3月起,人民银行在()开展大额和可疑交易报告综合试点工作。
A、工商银行
B、农业银行
C、华夏银行
D、华安证券
发布时间:
2024-04-21 10:04:21
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
A
相关试题
1.
2012年3月起,人民银行在()开展大额和可疑交易报告综合试点工作。
2.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。
3.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》施行时间是
4.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“短期”是指()
5.
以下()制度,不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。
6.
以下()制度,不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。
7.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
8.
3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,不作为可疑交易报告的,可直接排除,无需记录分析排除的合理理由。
9.
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
10.
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有或的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知()