中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、会计部门
C、反洗钱局
D、稽核部门
发布时间：2024-06-22 05:04:15
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答案：A
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- 1.中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
- 2.客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的，本行应分别提交大额交易报告。()A．正确B．错误
- 3.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
- 4.第45题：根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是（ ）。
- 5.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 6.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
- 7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》施行时间是
- 8.下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。
- 9.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“短期”是指()
- 10.以下()制度，不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。
