反洗钱内部控制的核心是（）。
A、确保反洗钱工作合规免责
B、有效防范洗钱风险
C、保障业务发展不受限制
D、避免受到监管处罚
发布时间：2024-09-20 05:04:24
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 专技宝 官方老师解答 )
答案：B
相关试题
- 1.反洗钱内部控制的核心是（）。
- 2.反洗钱内部控制制度的特点包括（ ）。
- 3.建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?
- 4.反洗钱内部控制制度建设情况?发生变化时()。
- 5.反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。
- 6.金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任( )
- 7.反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内控制度的制定和执行部门。()A．正确B．错误
- 8.行政事业单位内部控制的控制方法一般包括( )
- 9.内部控制中的制约控制方法不包括（）
- 10.商业银行内部控制的目标：
