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反洗钱内部控制的核心是()。
A、确保反洗钱工作合规免责
B、有效防范洗钱风险
C、保障业务发展不受限制
D、避免受到监管处罚
发布时间:
2024-09-20 05:04:24
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
B
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反洗钱内部控制的核心是()。
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反洗钱内部控制制度的特点包括( )。
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反洗钱内部控制制度建设情况?发生变化时()。
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反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。
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为实现反洗钱内部控制目标而实施的各种政策、程序和方法指的是()。
10.
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