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为实现反洗钱内部控制目标而实施的各种政策、程序和方法指的是()。
A、控制环境
B、风险评估
C、控制活动
D、监督与纠正
发布时间:
2025-06-15 05:05:00
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
C
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1.
为实现反洗钱内部控制目标而实施的各种政策、程序和方法指的是()。
2.
反洗钱内部控制的核心是()。
3.
反洗钱内部控制制度的特点包括( )。
4.
商业银行内部控制的目标:
5.
反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。
6.
建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?
7.
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8.
()负责内部控制的建立健全和有效实施。
9.
反洗钱内部控制制度建设情况?发生变化时()。
10.
单位内部治安保卫工作为实现单位内部治安保卫工作目标,必须贯彻( )的方针。