找答案
考试指南
试卷
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
当客户的洗钱风险等级为较高时,应采取退出业务关系的管控措施。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-01-22 05:04:30
首页
护士定期考核
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
B
相关试题
1.
当客户的洗钱风险等级为较高时,应采取退出业务关系的管控措施。
2.
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
3.
风险管控措施是企业为将风险降低至可接受程度所采取的()等管控方法和措施。
4.
生产经营单位对排查出的风险点,按照风险大小确定风险等级,并采取相应风险管控措施。()
5.
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循( )原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
6.
银行业金融机构应当按照()或(),以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上适时调整风险等级
7.
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施?
8.
反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则()。
9.
生产经营单位应当建立(),按照安全风险分级采取相应的管控措施。
10.
风险分级管控是按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。( )