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当客户的洗钱风险等级为较高时,应采取退出业务关系的管控措施。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-01-22 05:04:30
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
B
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1.
当客户的洗钱风险等级为较高时,应采取退出业务关系的管控措施。
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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
3.
风险管控措施是企业为将风险降低至可接受程度所采取的()等管控方法和措施。
4.
生产经营单位对排查出的风险点,按照风险大小确定风险等级,并采取相应风险管控措施。()
5.
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的5个工作日内划分其风险等级
6.
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循( )原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
7.
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9.
反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则()。
10.
生产经营单位应当建立(),按照安全风险分级采取相应的管控措施。