对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的5个工作日内划分其风险等级
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的5个工作日内划分其风险等级
发布时间：2025-06-30 05:04:14
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答案：错
相关试题
- 1.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的5个工作日内划分其风险等级
- 2.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。
- 3.当客户的洗钱风险等级为较高时，应采取退出业务关系的管控措施。
- 4.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
- 5.当金融机构与客户首次建立业务关系，要采取措施对客户的身份进行识别，原则上，初次识别的完整流程包括（ ）。
- 6.当金融机构与客户首次建立业务关系时，初次识别的完整流程包括哪些？A.核实B.登记C.留存D.回访
- 7.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务。（ ）A．正确B．错误
- 8.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
- 9.个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
- 10.银监会建立大额集团客户授信业务统计和风险分析制度，并视个别集团客户风险状况进行通报。
