银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。
银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。
发布时间：2025-03-13 05:04:48
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答案：对
相关试题
- 1.银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。
- 2.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有或的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知（）
- 3.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告.
- 4.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告.
- 5.在名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯五年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
- 6.【判断题】自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，义务机构应当按照规定标准，提交大额交易报告。
- 7.商业银行通过互联网开展存款业务，应当严格遵守银行账户管理和（）相关规定，完善客户身份识别制度，采取有效措施，独立完成客户身份的识别和核实，发现可疑交易及时报告。
- 8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
- 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
- 10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》施行时间是
