中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有或的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知（）
A、要素不全
B、存在错误
C、越级上报
D、******
发布时间：2024-12-15 05:04:20
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答案：A,B
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- 1.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有或的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知（）
- 2.金融机构应在大额交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。
- 3.3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，不作为可疑交易报告的，可直接排除，无需记录分析排除的合理理由。
- 4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
- 5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》施行时间是
- 6.客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
- 7.客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
- 8.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“短期”是指()
- 9.以下()制度，不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。
- 10.以下()制度，不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。
