银行保险机构从业人员涉嫌利用职务工作挪用、侵占资金1000万元以上，或者进行非法集资、传销、洗钱等非法活动造成重大社会影响；应当向银保监会报告信息。
A、正确
B、错误
发布时间：2024-12-01 05:05:01
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答案：A
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- 1.银行保险机构从业人员涉嫌利用职务工作挪用、侵占资金1000万元以上，或者进行非法集资、传销、洗钱等非法活动造成重大社会影响；应当向银保监会报告信息。
- 2.互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理，不得（ ）涉嫌非法集资的信息。
- 3.《中国共产党党内监督条例》规定，建立健全党的领导干部插手干预重大事项记录制度，发现利用职务便利违规干预____等问题，应当及时向上级党组织报告。
- 4.《防范和处置非法集资条例》明确规定了非法集资的概念，非法集资三要件包括（ ）。
- 5.根据《防范和处置非法集资条例》的规定，任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。集资参与人因非法集资受到的损失，由非法集资人或非法集资协助人承担。
- 6.银行保险机构已经掌握或者通过查询内部信息档案可以获得的材料，可以要求投诉人提供。
- 7.处置非法集资牵头部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的，有权对相关单位和个人进行（ ），责令整改。
- 8.( )是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故
- 9.发生档案损毁、信息泄露等情形的，应当及时向（ ）报告。
- 10.单位进行集资诈骗,数额在()万元以上的,应当认定为?数额较大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额巨大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额特别巨大?。
