客户先前提交的身份证件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务.
A、对
B、错
发布时间：2026-01-29 05:05:12
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答案：A
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- 1.客户先前提交的身份证件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务.
- 2.52.反洗钱系统应具备对客户身份证件过期自动提示的功能，并能够实现支持中止办理客户业务的功能。
- 3.银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当()。A.提交可疑交易报告B.重新识别客户C.中止办理新业务D.终止与客户的业务关系
- 4.对客户身份信息进行持续识别时，当出现以下哪种客户信息发生变更时，应及时更新客户身份证件及留存客户信息：（）
- 5.当客户业务办理完成，客户表示感谢时，最合适的回答（）。
- 6.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
- 7.拖欠电费的客户无法办理（）业务。
- 8.营业厅业务受理，向客户提供业务办理告知书，告知客户（）等信息。
- 9.银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
- 10.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。
