银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当()。A.提交可疑交易报告B.重新识别客户C.中止办理新业务D.终止与客户的业务关系
银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当()。
A、提交可疑交易报告
B、重新识别客户
C、中止办理新业务
D、终止与客户的业务关系
发布时间：2025-12-15 05:05:38
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答案：B
相关试题
- 1.银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当()。A.提交可疑交易报告B.重新识别客户C.中止办理新业务D.终止与客户的业务关系
- 2.银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
- 3.客户先前提交的身份证件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务.
- 4.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
- 5.营业厅业务受理，向客户提供业务办理告知书，告知客户（）等信息。
- 6.个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
- 7.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
- 8.10个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户,代理人.( )
- 9.商业银行通过互联网开展存款业务，应当严格遵守银行账户管理和（）相关规定，完善客户身份识别制度，采取有效措施，独立完成客户身份的识别和核实，发现可疑交易及时报告。
- 10.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务。（ ）A．正确B．错误
