银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
A、真实性
B、 统一性
C、有效性
D、完整性
发布时间：2025-11-09 05:05:20
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答案：ACD
相关试题
- 1.银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
- 2.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
- 3.客户身份识别中的保密性要求是，银行应（）
- 4.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（ ）。
- 5.【判断题】当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时
- 6.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 7.客户身份识别也称了解你的客户。
- 8.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
- 9.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
- 10.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
