客户身份识别也称了解你的客户。
A、对
B、错
发布时间：2025-02-06 05:04:10
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答案：A
相关试题
- 1.客户身份识别也称了解你的客户。
- 2.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 3.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
- 4.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
- 5.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 6.客户身份识别中的保密性要求是，银行应（）
- 7.个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
- 8.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（ ）。
- 9.大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份.( )
- 10.金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？（）
