客户身份识别也称了解你的客户。
A、对
B、错
发布时间：2025-02-06 05:04:10
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答案：A
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- 1.客户身份识别也称了解你的客户。
- 2.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 3.【判断题】当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时
- 4.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
- 5.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
- 6.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 7.客户身份识别中的保密性要求是，银行应（）
- 8.个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
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- 10.10个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户,代理人.( )
