找答案
考试指南
试卷
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
A、检查
B、督查
C、监查
D、监督管理
发布时间:
2024-05-10 20:04:25
首页
法宣在线
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
D
相关试题
1.
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
2.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
3.
金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?
4.
第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
5.
简述客户身份资料和交易记录的保存期限。
6.
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息()
7.
【多选题】 客户身份资料与交易记录保存方式,按照保存介质可分为( )。
8.
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当怎么做
9.
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
10.
商业银行通过互联网开展存款业务,应当严格遵守银行账户管理和()相关规定,完善客户身份识别制度,采取有效措施,独立完成客户身份的识别和核实,发现可疑交易及时报告。