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【判断题】客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定直接采取临时冻结措施。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-05-27 05:04:27
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
B
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1.
【判断题】客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定直接采取临时冻结措施。
2.
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,任何单位无权采取临时冻结措施。( )
3.
金融机构为客户向境外汇出资金时,应登记( )。
4.
根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》规定,金融机构未按规定协助采取紧急支付、临时冻结措施,拒不改正的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处()罚款。
5.
境外有关部门可以通过()途径提出请求,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息。A.会商B.协商C.外交D.协助
6.
按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有()。
7.
第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
8.
之所以要求金融机构接到书面冻结通知后立即实施冻结、不得拖延,是为了防止当事人()资金,进而保证行政执法活动的顺利开展。
9.
单位和个人可以将单位的资金以个人名义开立账户存储。
10.
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()