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【判断题】客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定直接采取临时冻结措施。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-05-27 05:04:27
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
B
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1.
【判断题】客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定直接采取临时冻结措施。
2.
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,任何单位无权采取临时冻结措施。( )
3.
根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》规定,金融机构未按规定协助采取紧急支付、临时冻结措施,拒不改正的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处()罚款。
4.
按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有()。
5.
第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
6.
之所以要求金融机构接到书面冻结通知后立即实施冻结、不得拖延,是为了防止当事人()资金,进而保证行政执法活动的顺利开展。
7.
单位和个人可以将单位的资金以个人名义开立账户存储。
8.
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()
9.
冻结决定可以以口头的形式通知金融机构。( )
10.
【判断题】收账政策,是指企业针对客户违反信用条件,拖欠甚至拒付账款所采取的收账策略与措施。