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境外有关部门可以通过()途径提出请求,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息。
、会商
B、协商
C、外交
D、协助
发布时间:
2025-10-05 05:05:01
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
C
相关试题
1.
境外有关部门可以通过()途径提出请求,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息。
2.
境外有关部门可以通过()途径提出请求,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息。A.会商B.协商C.外交D.协助
3.
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息()
4.
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
5.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
6.
第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
7.
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币或者外币等值以上时,金融机构应完整登记相关汇款交易信息()A.正确B.错误
8.
【判断题】客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定直接采取临时冻结措施。
9.
对客户身份信息进行持续识别时,当出现以下哪种客户信息发生变更时,应及时更新客户身份证件及留存客户信息:()
10.
【判断题】当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时