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金融机构为客户向境外汇出资金时,应登记( )。
A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账号、住所
C、收款人的姓名、住所
D、汇款银行的地址
发布时间:
2025-07-08 05:04:10
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护士定期考核
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
A,B,C
相关试题
1.
金融机构为客户向境外汇出资金时,应登记( )。
2.
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币或者外币等值以上时,金融机构应完整登记相关汇款交易信息()A.正确B.错误
3.
汇出汇款业务环节、银行应登记哪些信息?ABC
4.
【判断题】客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定直接采取临时冻结措施。
5.
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
6.
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()
7.
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,任何单位无权采取临时冻结措施。( )
8.
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息()
9.
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
10.
当金融机构与客户首次建立业务关系时,初次识别的完整流程包括哪些?A.核实B.登记C.留存D.回访