金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
发布时间：2024-11-30 05:04:33
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相关试题
- 1.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
- 2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
- 3.金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？
- 4.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（ ）。
- 5.【判断题】当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时
- 6.简述客户身份资料和交易记录的保存期限。
- 7.下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是()
- 8.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 9.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
- 10.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
