金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
发布时间：2024-11-30 05:04:33
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相关试题
- 1.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
- 2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
- 3.金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？
- 4.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（ ）。
- 5.简述客户身份资料和交易记录的保存期限。
- 6.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 7.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 8.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当怎么做
- 9.【多选题】 客户身份资料与交易记录保存方式，按照保存介质可分为( )。
- 10.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
