简述客户身份资料和交易记录的保存期限。
简述客户身份资料和交易记录的保存期限。
发布时间：2025-02-11 05:04:38
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答案：正确答案：（1）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。 （2）交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。 （3）如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 (4)同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。 （5）同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
相关试题
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- 5.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
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- 7.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 8.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
- 9.客户身份资料自业务结束后至少保存年限
- 10.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。()A．正确B．错误
