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在洗钱和恐怖融资风险自评估功能中,同一客户在同一集团内的不同机构应被赋予唯一的风险等级。()
、是
B、否
发布时间:
2025-06-14 05:04:33
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法律明白人
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
否
相关试题
1.
在洗钱和恐怖融资风险自评估功能中,同一客户在同一集团内的不同机构应被赋予唯一的风险等级。()
2.
银行业金融机构应当按照()或(),以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上适时调整风险等级
3.
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循( )原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
4.
洗钱风险是指公司产品或服务被用于洗钱和恐怖融资活动等,从而导致公司遭受损失的可能性。洗钱风险导致的损失后果包括()等。
5.
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
6.
【单选题】金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
7.
当客户的洗钱风险等级为较高时,应采取退出业务关系的管控措施。
8.
银监会建立大额集团客户授信业务统计和风险分析制度,并视个别集团客户风险状况进行通报。
9.
对同一组被试在两次不同时间做同一套测验的结果进行相关分析是 ( )
10.
在《信息安全风险评估规范》中,以下哪几项属于风险评估的内容( )