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银监会建立大额集团客户授信业务统计和风险分析制度,并视个别集团客户风险状况进行通报。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-01-18 05:04:49
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
A
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1.
银监会建立大额集团客户授信业务统计和风险分析制度,并视个别集团客户风险状况进行通报。
2.
商业银行应当对流动性风险实施并表管理,既要考虑银行集团的整体流动性风险水平,又要考虑附属机构的流动性风险状况及其对银行集团的影响。
3.
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循( )原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
4.
商业银行制定的小企业授信政策应体现小企业经营规律、小企业授信业务风险特点,并实行()授信管理。
5.
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份.( )
6.
商业银行在给集团客户授信时,应进行充分的资信尽职调查,要对照授信对象提供的资料,对重点内容或存在疑问的内容进行实地核查,并在授信调查报告中反映出来。()应对调查报告的真实性负责。
7.
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
8.
国铁集团所属企业应强化内部风险债权清理, 建立内部债权定期对账清账机制,做到( )。
9.
商业银行应定期分析委托贷款业务风险,并组织开展()。
10.
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()