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银监会建立大额集团客户授信业务统计和风险分析制度,并视个别集团客户风险状况进行通报。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-01-18 05:04:49
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
A
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1.
银监会建立大额集团客户授信业务统计和风险分析制度,并视个别集团客户风险状况进行通报。
2.
集团客户授信风险暴露后,商业银行在对授信对象采取清收措施的同时,应特别关注集团客户内部关联方之间的关联交易。
3.
集团客户授信风险暴露后,商业银行在对授信对象采取清收措施的同时,应特别关注集团客户内部关联方之间的关联交易。
4.
对分行授信权限内“自上而下”方式集团客户,若集团客户母公司对相关成员企业办理的融资业务提供连责任担保的,各行核定成员企业非专项授信额度和流动资金贷款限额时可不受( )限制。
5.
商业银行应当对流动性风险实施并表管理,既要考虑银行集团的整体流动性风险水平,又要考虑附属机构的流动性风险状况及其对银行集团的影响。
6.
在洗钱和恐怖融资风险自评估功能中,同一客户在同一集团内的不同机构应被赋予唯一的风险等级。()
7.
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循( )原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
8.
各单位必须对危险源进行( )管理,定期进行辨识更新,建立危险源清单,并对辨识出的危险源进行风险评估与风险分级,明确各风险点存在的危险源及风险等级,编制安全风险分级清单。
9.
商业银行制定的小企业授信政策应体现小企业经营规律、小企业授信业务风险特点,并实行()授信管理。
10.
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份.( )