列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中,哪些是为了避免受到银行的关注?()
A、更换账户后,资金交易模式基本不变
B、交易网点和柜台分散
C、同时开立和使用多个账户
D、频繁混合使用多种金融业务
发布时间：2025-10-19 05:04:57
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答案：ABCD
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- 5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
- 6.以下哪些金融机构是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象()。
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