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客户身份资料自业务结束后至少保存年限
客户身份资料自业务结束后至少保存年限
发布时间:
2025-02-13 05:04:20
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法律明白人
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
5年
相关试题
1.
客户身份资料自业务结束后至少保存年限
2.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
3.
简述客户身份资料和交易记录的保存期限。
4.
【多选题】 客户身份资料与交易记录保存方式,按照保存介质可分为( )。
5.
金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?
6.
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
7.
【判断题】当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时
8.
注册会计师应当自审计业务中止日起,对审计工作底稿至少保存()。
9.
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当怎么做
10.
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是()