找答案
考试指南
试卷
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
A、对
B、错
发布时间:
2024-05-05 10:04:35
首页
护士定期考核
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
B
相关试题
1.
洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
2.
列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中,哪些是为了避免受到银行的关注?()
3.
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
4.
洗钱风险是指公司产品或服务被用于洗钱和恐怖融资活动等,从而导致公司遭受损失的可能性。洗钱风险导致的损失后果包括()等。
5.
以下哪些行为是违法行为?( )
6.
洗钱的过程具有以下哪些特征()
7.
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括()
8.
洗钱的过程具有以下哪些特征()
9.
以下情形中,发生洗钱事件可能性最高的是()
10.
行政复议是一种司法行为。( )