大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份.( )
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发布时间：2025-03-02 05:04:44
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- 1.大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份.( )
- 2.客户身份识别也称了解你的客户。
- 3.个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
- 4.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 5.10个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户,代理人.( )
- 6.客户身份识别中的保密性要求是，银行应（）
- 7.银监会建立大额集团客户授信业务统计和风险分析制度，并视个别集团客户风险状况进行通报。
- 8.【判断题】当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时
- 9.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
- 10.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
