大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份.( )
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发布时间：2025-03-02 05:04:44
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相关试题
- 1.大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份.( )
- 2.客户身份识别也称了解你的客户。
- 3.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 4.银监会建立大额集团客户授信业务统计和风险分析制度，并视个别集团客户风险状况进行通报。
- 5.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
- 6.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
- 7.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 8.商业银行通过互联网开展存款业务，应当严格遵守银行账户管理和（）相关规定，完善客户身份识别制度，采取有效措施，独立完成客户身份的识别和核实，发现可疑交易及时报告。
- 9.开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）
- 10.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（ ）。
