中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
A、客户身份识别
B、交易记录保存
C、大额交易
D、可疑交易
发布时间：2025-05-13 05:04:28
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答案：D
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- 1.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
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- 3.客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
- 4.客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
- 5.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
- 6.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有或的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知（）
- 7.金融机构应在大额交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。
- 8.恐怖融资的表现形式包括( )
- 9.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告.
- 10.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告.
