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汇出汇款业务环节、银行应登记哪些信息?ABC
A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账户、住所
C、收款人的姓名、住所
D、汇款银行的地址
发布时间:
2025-05-13 05:05:22
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
ABC
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1.
汇出汇款业务环节、银行应登记哪些信息?ABC
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银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息?
3.
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币或者外币等值以上时,金融机构应完整登记相关汇款交易信息()A.正确B.错误
4.
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5.
实现三项业务信息共享和业务协同指的是()、社会保险登记与劳动用工备案三项业务。答案:就业失业登记
6.
实现三项业务信息共享和业务协同指的是()、社会保险登记与劳动用工备案三项业务。答案:就业失业登记
7.
以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()
8.
一般而言,自助业务、电子银行业务、现金业务、跨境汇款等业务所蕴含的洗钱风险较大。
9.
银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )A、现金汇款B、现钞兑换C、票据兑付D、信用卡结算
10.
信息安全的环节有()。