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一般而言,自助业务、电子银行业务、现金业务、跨境汇款等业务所蕴含的洗钱风险较大。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-06-21 05:04:14
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执业医师
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
A
相关试题
1.
一般而言,自助业务、电子银行业务、现金业务、跨境汇款等业务所蕴含的洗钱风险较大。
2.
汇出汇款业务环节、银行应登记哪些信息?ABC
3.
当客户的洗钱风险等级为较高时,应采取退出业务关系的管控措施。
4.
电子档案管理系统可以嵌入在业务系统中。
5.
营业厅业务受理,向客户提供业务办理告知书,告知客户()等信息。
6.
BOM扫码支付、电子业务及现金处理模块同时发生故障(BOM完全故障),无票乘车/遗失车票等,填写(),收取(),引导乘客边门出站。
7.
江苏省电子税务局涉及的业务模块中不包括以下哪项?
8.
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的5个工作日内划分其风险等级
9.
现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向、用途,因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。()A.正确B.错误
10.
银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )A、现金汇款B、现钞兑换C、票据兑付D、信用卡结算