银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )A、现金汇款B、现钞兑换C、票据兑付D、信用卡结算
银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )
A、现金汇款
B、现钞兑换
C、票据兑付
D、信用卡结算
发布时间：2025-02-12 05:04:13
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答案：A,B,C
相关试题
- 1.银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )A、现金汇款B、现钞兑换C、票据兑付D、信用卡结算
- 2.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。
- 3.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
- 4.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务。（ ）A．正确B．错误
- 5.代收代付业务是商业银行利用自身的结算便利，接受客户委托代为办理指定款项收付事宜的业务，目前主要是（）和（）。（1分） A代理银行B托收承付C委托收款D代理国库E代理证券 答案是（BC)
- 6.银行本票是银行根据客户申请签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。银行本票丧失，失票人可以凭人民法院出具的证明其享有票据权利的证明，向出票银行请求付款或退款。（）
- 7.大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份.( )
- 8.营业机构在办理业务时发现假币，应由名以上柜员当客户面予以收缴（）
- 9.当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币或者外币等值以上时，金融机构应完整登记相关汇款交易信息（）A.正确B.错误
- 10.营业厅收费人员对客户支付电费的支票、本票、汇票，约请客户到指定银行验证客户票据无误后，在营销信息系统中进行在途操作，不得直接做到账处理。（）
